Ливия обвинила Societe Generale в даче взятки

Суверенный фонд Ливии Libyan Investment Authority открыто обвинил обвинил французский банк Societe Generale в мошенничестве. По словам представителей Libyan Investment Authority в последние годы правления диктатора Муаммара Каддафи имело место невыгодное размещение средств финансового института. По мнению ливийской стороны таким образом средства Каддафи переводились на счета в офшоры. В свою очередь банк Societe Generale заявил, что все обвинения являются необоснованными.

Представители ливийского фонда заявили, что французский банк совершил необоснованный платеж в размере 58 миллионов долларов панамской компании Leinada, которую контролировал бизнесмен ил Ливии Валид Джиами. Данные деньги, по мнению представителей Libyan Investment Authority были взяткой, которая гарантировала получение под управление двух миллиардов средств фонда. В последующем эти средства использовались в операциях со сложными деривативами, они не принесли фонду никакой прибыли.

Напомним, что деятельность Societe Generale в Ливии началась в 2011 году. Сначала банк отрицал, что был связан с компанией Leinada, но впоследствии признал, что использовал посредников из третьих стран для сделок с государствами, где у него нет представительств.