США обвиняет белорусский CredexBank в отмывании денежных потоков
Авторизация
На что вы тратите большую часть доходов?











Сегодня читают
Просмотры
Комментарии
3585
Стильная одежда для молодежи
Наиболее привычной одеждой для молодыхлюдей по пре...
4381
Активность на рынке недвижимости
Активность рынка недвижимости объясняется стабильн...
Главная ˖ Новости ˖ Финансы ˖ США обвиняет белорусский CredexBank в отмывании денежных потоков
Финансы
23.05.2012 11:59
США обвиняет белорусский CredexBank в отмывании денежных потоков
Фото: http://img.lenta.ru3571000---

США обвиняет белорусский CredexBank в отмывании денежных потоков

Agence France-Presse сообщает, что Министерство финансов США назвало «ключевым центром глобального отмывания денег» белорусский банк CredexBank.

В американском ведомстве заявляют, что данная финансовая организация имеет сомнительную структуру, кроме того банком не соблюдаются даже самые простые антиотмывочные законодательства, а это большой риск для американского финансового сектора.

Представители министерства объявили, что CredexBank теперь добавлен в список теневых банков, так как он, скорее всего, имеет отношение к большому количеству транзакций, которые в свою очередь служили средством отмывания денег на счета фиктивных компаний. Благодаря санкциям США банк может прекратить свою работу до тех пор, пока не начнет следовать муждународным стандартам.

Так же власти США предоставляют информацию, что владельцем банка является швейцарский холдинг Vicpart Holding, который в своей собственности не имеет никаких других активов. В свою очередь Dow Jones сообщает, что власти руководствовались 311 параграфом Патриотического акта США, который ранее применялся к девяти банкам в четырех юрисдикциях.

CredexBank был создан еще в 2001 году, но тогда он назывался «Северный Инвестиционный банк», только в 2007 году организация сменила название на ЗАО «Кредэксбанк». В белорусском рейтинге банков занимает 27-е место по активам, по капиталу – 16-у (порядка 15 миллионов евро).

Автор: Соломия Дар
Связанные публикации
Авиакомпании украинского миллиардера в Швеции объявляют о банкротстве
За последние месяцы уже три авиакомпании украинского бизнесмена подали в суд заявления о банкротстве...
0
3206
Скандальная книга раскрывает тайны о том, что Германия искупает перед Европой свою вину
Несмотря на то что презентация книги только состоялась, на нее обрушилось море критики и негативных ...
0
3281
Президентом Росснефти стал Игорь Сечин
Правительство предложило в качестве президента компании Игоря Сечина. Совет директоров поддержал его...
0
3342
Генпрокуратура нашла множество нарушений со стороны ФОМС
В проведении проверки Генпрокуратура содействовала с Федеральной антимонопольной службой и Федеральн...
0
3369
Комментарии (0)
Подписаться на новые комментарии
Подписаться на новости:
Мы есть в соц. сетях:

© 2012 Blobi. Все права защищены. По всем вопросам: info@ blobi.ru
Любое использование материалов допускаетсятолько с согласия редакции.